Проверка компании по ИНН на суды

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Проверка по базе налоговой

На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.

Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

  1. Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
  2. Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.
  3. Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?
  4. Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
  5. Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
  6. Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.
  7. Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.

Главная страница Федеральные арбитражные суды Российской Федерации

Арбитражные
суды округов
Арбитражные
апелляционные
суды
Арбитражные
суды субъектов
РФ
Суд по
интеллектуальным
правам

В рамках судебной реформы в соответствии с Федеральными конституционными законами «О судебной системе Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в стране создана единая судебная система. В ее состав входят и арбитражные суды, имеющие статус федеральных.

Арбитражные суды — это специализированные суды по разрешению имущественных, коммерческих споров между предприятиями. Они также рассматривают иски предпринимателей о признании недействительными актов государственных органов, нарушающих их права и законные интересы. Это — налоговые, земельные и иные споры, возникающие из административных, финансовых и иных правоотношений. Арбитражные суды рассматривают споры с участием иностранных предпринимателей.

  • Функционирование арбитражной системы
  • Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа

Количество экономических споров и дел в арбитражных судах России ежегодно увеличивается. Так, в 2017 году в суды первой инстанции поступило 1,952 млн исковых заявлений, а в 2018 – уже 2,1 млн, то есть это уже стало тенденцией. Всего же количество исков за пять лет, с 2014 года, увеличилось в полтора раза – на 52%. Статистика по 2019 году пока недоступна, но есть все основания полагать, что число поданных исков вновь вырастет.

В 2018 году арбитражные суды окончили рассмотрение 1,908 млн дел, но это без учёта обособленных споров. Это на 160 000 (или на 9%) больше, чем годом ранее. Возросли все основные показатели: суды стали рассматривать больше банкротных дел, больше корпоративных споров и споров с участием иностранных инвесторов.

Большинство экономических споров – 1,15 млн, или 60%, – это споры, возникающие из гражданско-правовых отношений. 85% таких споров касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Треть всех дел – 33% – арбитражные суды рассмотрели в упрощённом порядке. Для сравнения, в судах общей юрисдикции этот показатель не превышает 1% от общего числа дел. А в 2019 году это число может вырасти ещё сильнее: вступила в силу «процессуальная революция», которая с 1 октября увеличила суммы упрощённого производства для ИП (400 000 руб. вместо нынешних 250 000 руб.) и для юрлиц (800 000 руб. вместо 500 000 руб.).

Банкротство

Доля банкротных споров в общем числе дел продолжает увеличиваться. Всего суды рассмотрели в 2018 году более 59 600 дел этой категории – это 3,1% от общего числа рассмотренных арбитражных дел. В 2017 году их было 46 8000 (или 2,7 %), а в 2014 году – 42 000. Тогда доля банкротных дел в общем числе споров не превышала 2%.

Значительную роль в этой ситуации сыграло появление института банкротства физических лиц, это произошло как раз в 2015 году. С каждым годом граждане банкротятся всё чаще.

Как растёт число дел, так и растёт число обжалованных в апелляции и кассации решений. В 2018 году участники процессов подали 382 365 апелляционных жалоб, что на 7% больше, чем годом ранее. Количество рассмотренных апелляционных жалоб тоже увеличилось – почти на 8%.

Число рассмотренных дел в кассационной инстанции увеличилось ещё значительнее – 11,3%. А к уровню 2014 года прирост составляет уже 19%.

При этом с годами снижается другой показатель – доля отменённых решений первой инстанции. Так, апелляция отменяет (или изменяет) решения по 2,4% от общего количества рассмотренных судами дел (которые обжаловали или не обжаловали), хотя ещё в 2016 году этот показатель составлял 2,8%, а в 2014, в год объединения Верховного суда и Высшего арбитражного суда, он находился на уровне в 2,6%. Всего апелляционные суды отменяют решения по 14% рассмотренных дел.

Доля актов, успешно оспоренных в окружных арбитражных судах, за пять лет снизилась с 0,9 до 0,7%. Кассация отменяет или изменяет решения по 12,5% жалоб.

Самые загруженные суды

Средний уровень нагрузки на судью арбитражного суда в России – 65,8 дела в месяц в 2018 году. Это значит, что в год средний судья рассматривает почти 800 дел. При этом нагрузка на судей в московском регионе значительно выше. Для них показатель среднемесячной нагрузки превышает таковой по стране почти в три раза. Также высокая нагрузка на судей АС Санкт-Петербурга и Ленобласти.

При этом в наиболее загруженных судах этот показатель ещё выше. До 177,1 дела в месяц приходится рассматривать судьям АСГМ.

Согласно официальной статистике, судьи в целом справляются с высокой нагрузкой: так, в 2018 году с превышением установленных АПК сроков по первой инстанции рассмотрено лишь 4% дел. Это чуть хуже, чем в 2017 году (3,5%), но в 2014 году, перед началом реформы, этот показатель был выше – 7,2%.

При этом нужно учитывать, что суды активно применяли предусмотренные в АПК нормы, влияющие на сроки нахождения дела в суде: в 2018 году они стали чаще откладывать судебные заседания (+5%) и чаще продлевали сроки рассмотрения дела (+3%). С «повышением» инстанции нарушение сроков становится ещё менее частым. Так, окружные суды превышают их лишь по 0,08%.

Информация обо всех арбитражных делах доступна в сервисе «Картотека арбитражных дел». Этот сервис развивается. С каждым годом в нём всё больше документов по всё большему количеству дел; участники процесса всё чаще посещают страницы КАД и пользуются сервисом «Мой арбитр», чтобы подавать в суд процессуальные документы.

Количество пользователей КАД в период с 2014 по 2018 год увеличилось в 1,5 раза – с 400 млн до более чем 600 млн посещений. С 2014 года суды ежегодно загружают в систему более 25 млн электронных документов. Это число превысило 30 млн документов в 2016 году, затем значительно снизилось в 2017, но в 2018 году показатель опять перешёл к росту.

В 2018 году арбитражные суды субъектов, то есть первая инстанция, рассмотрели с помощью видео-конференц-связи примерно 5600 дел, то есть 0,3% от общего числа. В 2014 году это число было больше – 6600 дел, или 0,5% от общего числа рассмотренных в первой инстанции дел.

Картотека арбитражных дел

В каком периоде возбуждены судебные дела
Роль будущего партнёра в судебных делах
Виды дел в арбитражном суде

Бухгалтерская отчётность контрагента

Актив
Пассив
Отчёт о финансовых результатах

Картотека арбитражных дел

Зная ИНН или наименование партнера, в картотеке арбитражных дел можно найти все арбитражные дела, где фигурирует контрагент. Проверять контрагента по арбитражу рекомендуем по ИНН, чтобы не натыкаться на судебные дела одноимённых компаний. Не ограничивайте поиск регионом: судебные дела могут быть в разных судах.

Найдя нужную компанию, обращайте внимание на следующие моменты.

В каком периоде возбуждены судебные дела

Нельзя назвать конкретное количество дел, которое говорило бы о недобросовестности. Посмотрите дела в отношении крупнейших российских компаний: их десятки. Но никто не говорит, что они недобросовестны. Компании редко работают без ошибок: забывают заплатить, недовыполняют заказы и так далее. Поэтому картотека растёт.

Обращайте внимание на содержание дел и период, когда они возникли. ООО «Квадрат» работает уже 20 лет. Судебных исков за весь период накопилось 15. Половина из них были отозвана. А ООО «Круг» работает всего 3 года, исков за последний год уже 7, и все проиграны. Очевидно, что «Круг» менее благонадёжен по сравнению с «Квадратом».

Роль будущего партнёра в судебных делах

Контрагент часто выступает истцом

Как эта информация может быть полезна для нас? С одной стороны, снижается вероятность, что фирма — мошенник или однодневка: такие конторы предпочитают обходить суды стороной.

С другой стороны, возможно, будущий партнёр очень придирчив или даже иногда злоупотребляет своими правами. Будьте готовы к тому, что за один день просрочки по отгрузке или оплате он применит санкции. Внимательно читайте статьи договоров, касающиеся штрафов и споров.

Контрагент часто выступает ответчиком

Будьте осторожны: контрагент нарушал или условия договора или закон. И доходило до того, что решить спор мирным путем не получалось, другие компании были вынуждены идти в суд. Такой партнёр может задерживать оплату, не отгружать товар и не исполнять обязательства. Проверьте, есть ли у вашего контрагента задолженность по налогам. Работа с ним привлечёт к вам внимание ФНС.

Контрагент выступает третьим лицом

Изучите судебное дело. Третье лицо мог привлечь как истец, так и ответчик. Сказать однозначно, плюс это или минус, нельзя. Возможно, будущий контрагент плотно работал с ответчиком, и они оба неблагонадёжные. Или, наоборот, будущий партнёр наравне с истцом был обманут недобросовестным ответчиком.

Виды дел в арбитражном суде

В картотеке выделено три вида дел: административные — синяя буква А, гражданские — зеленая буква Г, банкротные — красная буква Б. Расскажем, что они значат.

Административные дела

Административные дела связаны с административными правонарушениями. Основной истец — госорганы и фонды. Например, ФНС и ПФР. Однако истцом может быть и юрлицо, а ответчиком госорган. Это значит, что фирма не согласна с действиями органов и решила их оспорить.

Работать с лицом, к которому часто предъявляют иски госорганы, опасно: они могут обратить внимание и на вас. К тому же нет гарантий, что лицо, которое скрывается от обязательных платежей, когда-нибудь заплатит вам.

Но чаще административные дела связаны с тем, что юрлицо пропустило срок сдачи обязательных документов или отчётов. Например, по делу А40-148838/18-55-1152 ПФР взыскал с ответчика 500 рублей за несвоевременную сдачу документов. Ответственный сотрудник компании просто забыл о сроках, назвать компанию неблагонадёжной нельзя.

Гражданские дела

Гражданские дела связаны с неисполнением обязательств по договорам: не заплатили по кредиту, отгрузили некачественный или вообще не отгрузили товар, оказали некачественную услугу и так далее. Перечень огромен.

В деле А60-14253/2018 с ответчика было взыскано 610 606,7 руб. за неуплату арендных платежей. Этого же ответчика в деле А60-33759/2018 обязали возместить истцу 596 860,4 руб. убытков, возникших из-за некачественно нанесённого эпоксидного покрытия.

Чтобы проверить контрагента на предмет добросовестности, проанализируйте гражданские дела. По ним можно понять, каких подвохов ждать от будущего партнёра. Если иски связаны с неоплатой отгруженных товаров, работайте с этой фирмой по предоплате. Если юрлицо часто оказывает некачественные услуги, оплачивайте его работу только по факту после приёмки работ. А если компания не возвращает долги, не подписывайте с ней договоры займа.

Банкротные дела

Это красный сигнал светофора, особенно если банкротство уже идёт. Получить свои деньги в процедуре банкротства сложно, а ваши сделки с банкротом может оспорить арбитражный управляющий.

Проверим для примера реального контрагента — ООО «Полимерная трубная компания».

Во-первых, смотрим периоды, в которых возбуждены судебные дела. В 2017 году заведено три дела. И всего одно заявление из трёх удовлетворено. По остальным искам истцы отказались от заявленных требований: споры были урегулированы вне суда. Хороший знак. Однако в 2018 году судебные дела растут, как снежный ком. Это должно насторожить.

Во-вторых, обращаем внимание на роль будущего партнёра. ООО «ПТК» — ответчик по всем искам в 2017 и 2018 году. Еще один знак вопроса в копилку сомнений.

В-третьих, изучаем содержание дел. Все дела — гражданские, связаны с неисполнением договорных обязательств. Дела А60-14253/2018 и А60-33759/2018 мы рассмотрели в примере выше. По делу А60-67480/2018 с ООО «ПТК» было взыскано 5 118 661,43 руб. — и опять за некачественные работы. По делу А60-57632/2018 установлено, что ООО «ПТК» не оплатил теплоресурсы на 919 065,35 руб.

ООО «ПТК» выполняло работы некачественно и по решению суда было вынуждено покрывать чужие убытки. В результате компания не смогла погасить арендные и коммунальные платежи.

В итоге 29.07.2019 по делу А60-75613/2018 ООО «ПТК» было объявлено банкротом. Если бы вы решились работать с этим контрагентом, не проверив историю его отношений с арбитражным судом, то уже бы писали заявление на включение в реестр требований кредиторов. При этом далеко не факт, что по итогам процедуры банкротства получили бы то, что вам причитается.

Бухгалтерская отчётность контрагента

Финансовая отчётность компании — кладезь полезной информации. Через интернет — например, на сайте Росстата — можно получить бухотчётность любого контрагента и проверить ее. Посмотрим на бухгалтерский баланс компании, которую мы анализировали через картотеку.

Актив

В первую очередь, обратите внимание на раздел «Внеоборотные активы». Могут быть юрлица, у которых итог по этому разделу равен нулю. Это значит, что у компании нет оборудования, зданий, машин, товарных знаков. Такие фирмы есть. Например, магазин может арендовать помещение и не иметь основных средств. Для торговли это нормально.

Но если внеоборотных активов нет у производственного предприятия, это должно насторожить. Они тоже могут арендовать здание и оборудование и не иметь на балансе имущества. Но может оказаться, что это фирма-однодневка или компания, которая уклоняется от налогов, выводя имущество на другие организации.

В разделе «Оборотные активы» начинаем со строки «Запасы». Запасы — это не только сырье и материалы, но и готовая продукция. Рост по этой строке может говорить о затоваривании складов. Продукция фирмы перестаёт пользоваться спросом и остаётся на складах, падает доля рынка. В будущем возможны финансовые проблемы.

Строка «Дебиторская задолженность». Рост говорит о том, что компания продаёт продукцию и получает выручку, но не деньги. Фирма накапливает должников. Чем их больше, тем больше вероятность, что отгруженную продукцию они не оплатят. Из-за роста дебиторки рано или поздно возникнет кассовый разрыв. Будет интересная ситуация: прибыль и продажи есть, а денег вечно не хватает, так как они не поступают или поступают с опозданием.

Строка «Денежные средства и эквиваленты». Не думайте, что снижение по этой строке — плохо. Компания, заинтересованная в собственном развитии, реинвестирует свободные деньги в себя: закупает оборудование, вкладывается в маркетинг и продвижение.

Пассив

Смотрим строку «Уставный капитал». Минимальный уставный капитал для ООО — 10 000 руб., поэтому редко встретишь фирму, у которой он больше. Превышение минимального размера капитала — большой плюс в копилку добросовестности.

Рост по статье «Нераспределённая прибыль» — момент спорный. Соотнесите понятия «деньги» и «прибыль». Прибыль — это разница между выручкой и расходами. Но выручка формируется по отгрузкам, которые могут быть как оплачены, так и нет. Иными словами, выручка — это сумма неоплаченной дебиторки и реальных денежных приходов.

Изучите динамику строк «Заёмные средства» и «Кредиторская задолженность» в разделах 4 и 5. Рост по этим статьям говорит о том, что компания привлекает новые кредиты и займы или у неё растёт задолженность перед поставщиками и работниками. Риск неплатёжеспособности увеличивается.

Плохо, если одновременно растёт кредиторская и дебиторская задолженности. В идеальной ситуации день погашения дебиторки совпадает с днём погашения кредиторки. Например, сегодня нужно заплатить кредит, и ровно сегодня покупатель перечисляет деньги за отгруженную продукцию. Кассового разрыва нет. Но при росте дебиторки и кредиторки контролировать разрыв сложнее. Сегодня нужно оплатить займ, а покупатель не перевёл деньги. Такие моменты копятся.

По балансу можно посчитать стоимость чистых активов по следующей формуле:

ЧА = (ВА + ОА) — (ДО + КО — ДБП), где

ВА — стоимость внеоборотных активов;
ОА — стоимость оборотных активов;
ДО — сумма долгосрочных обязательств;
КО — сумма краткосрочных обязательств;
ДБП — доходы будущих периодов.

Если ЧА меньше нуля, то у контрагента попросту нет имущества для покрытия всех долгов. А значит, в случае кризиса партнёр не сможет рассчитаться с вами.

В отношении ООО «ПТК» в благонадёжности заставляет сомневаться сильный рост дебиторской и кредиторской задолженности. А если вспомнить картотеку, становится ясно, что кредиторская задолженность связана с неуплатой аренды и коммуналки.

Из внеоборотных активов у ООО «ПТК» только основные средства на сумму 423 тыс руб. Очевидно, что это не здание, а какое-то оборудование. Это значит, что история с неуплатой аренды может обернуться для ООО «ПТК» потерей производственного помещения. Будет ли компания в таком случае платить по другим долгам? Очень сомнительно.

Отчёт о финансовых результатах

В первую очередь смотрите на валовую прибыль. Почему не на выручку? Объясним на примере. ООО «Альфа» за год получило выручку 1 000 000 руб., затраты фирмы составили 100 000 руб. А у ООО «Бета» доход за год вырос до 10 000 000 руб, но прибыль всего 10 000 руб. Вторая компания работает с большими оборотами, но это практически не имеет эффекта. При снижении выручки «Бета» может понести убытки. Точно так же смотрите на прибыль от продаж и чистую прибыль и соотнесите их с расходными статьями.

Из отчёта ООО «ПТК» видно, что компания не работает в убыток. Это, безусловно, плюс. Даже выручка выросла больше чем в два раза. А вот валовая прибыль упала, потому что себестоимость продаж растёт быстрее, чем выручка.

Отчёт о финансовых результатах приведён по состоянию на 2017 год. Вспоминаем, что в 2018 году партнеры жалуются на некачественно выполненные работы. Можно предположить, что если бы работы выполнялись качественно, себестоимость могла бы превысить выручку. ООО «ПТК» получило прибыль благодаря экономии на качестве. Это минус.

По итогу чистая прибыль выросла практически в 10 раз. На первый взгляд, это не может не радовать. Но вспоминаем о росте дебиторки в бухбалансе и понимаем, что прибыль есть, а денег для платежей по обязательствам, вероятно, нет. Это подтверждают судебные иски.

Сотрудничество с ООО «ПТК» опасно для организации. Высок шанс неуплаты по долгам или оказания некачественных услуг. Если бы компания решилась на сделку, то сейчас бы истребовала причитающиеся ей деньги в процедуре банкротства.

Помимо анализа арбитражных дел и финансовой отчётности есть и другие способы и методы проверки проверки контрагентов на благонадёжность. Можно изучить исполнительные производства компании, посмотреть, заключала ли она госконтракты, есть ли у неё необходимые лицензии. Чем больше данных вы изучаете на входе, тем выше вероятность избежать сотрудничества с неблагонадёжными фирмами, которые могут вас подвести.

Михаил Кобрин, экономист, эксперт в области экономической безопасности

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *